사이버호라이즌, 아일 오브 맨 규제 당국으로부터 AML 및 CTF 위반으로 14만 파운드 벌금 부과

사이버호라이즌, 아일 오브 맨 규제 당국으로부터 AML 및 CTF 위반으로 14만 파운드 벌금 부과

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맨섬 도박 감독 위원회(GSC)는 자금세탁 방지(AML) 및 대테러 자금 조달(CTF) 규정의 여러 위반 사항을 적발한 조사에 따라 사이버호라이즌 리미티드에 14만 파운드의 벌금을 부과했습니다. 이 조치는 GSC가 실시한 상세 검토에서 비롯되었으며, GSC는 사이버호라이즌이 2019년 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달에 관한 법률의 주요 측면을 완전히 준수하지 않았다고 판단했습니다.

2021년 3월부터 2023년 9월까지 맨섬 온라인 도박 규제법(OGRA)에 따라 라이선스를 받은 사이버호라이즌은 2023년 6월에 시작된 감독 검사에서 조사를 받았습니다. 이 검사에서 몇 가지 중대한 위반 사항이 발견되어 GSC는 공식적인 규제 조사에 착수했습니다.

조사 결과에 따르면 사이버호라이즌은 몇 가지 중요한 규제 요건을 준수하지 않았습니다. 특히, 사이버호라이즌은 코드 8항 3호에 따른 핵심 요건인 고객 위험 평가에 대한 정기적인 검토를 수행하지 않았습니다. 또한, 사이버호라이즌은 코드 7항을 위반하여 운영을 시작하기 전에 기술 위험 평가를 시행하지 않은 것으로 확인되었습니다.

조사 결과, 사이버호라이즌은 사용자가 강화된 실사를 제공하지 않거나 다른 규제 기준을 충족하지 못할 때 고객 관계를 중단하지 않은 것으로 나타났습니다. 또한 사이버호라이즌은 18항을 위반하여 라이선스 중단 후 기록을 검색하는 명확한 프로세스를 확립하지 않았습니다.

사이버호라이즌의 페널티 부과 및 협력

이러한 위반 사항에 대응하기 위해 GSC는 처음에 사이버호라이즌에 20만 파운드의 민사 벌금을 부과했습니다. 그러나 회사가 조사에 전적으로 협조하고 조기에 합의 논의에 들어간 후 벌금이 30% 인하되어 14만 파운드가 되었습니다. GSC는 사이버호라이즌이 건설적이고 신속하게 문제를 해결하려는 의지를 인정했고, 이는 벌금 경감에 반영되었습니다.

합의 후 성명에서 GSC는 "위원회는 사이버호라이즌에 민사 벌금을 부과한 것이 규정 불이행의 심각한 성격과 확인된 문제를 반영한 것으로 만족한다"며 상황의 심각성을 강조했습니다. 규제 당국은 또한 사이버호라이즌의 이사들이 회사의 결함을 인정하고 주요 규제 의무를 이행하지 않은 책임을 인정했다고 언급했습니다.

산업에 미치는 더 넓은 영향

GSC는 이 사례가 규제 대상 도박 부문 내에서 운영되는 모든 기업이 AML 및 CTF 요건을 준수해야 할 책임이 있음을 상기시키는 계기가 된다는 점을 분명히 했습니다. 규제 당국은 규제 목표에 위험을 초래하는 위반 사항이 확인되면 계속해서 강력하게 권한을 행사할 것이라고 경고했습니다. 카지노사이트